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揭阳警方侦破特大网络赌博案 案值超4亿
2018-05-25 09:38:00 来源: 法制网

警方展示缴获的涉案工具。蔡东亮摄


      “老赌徒”购买并设置8个赌博网站,下设19个“工作室”网罗骨干过百人,发展代理推广员近二千人、会员超五万人,涉案金额4亿余元,月涉案金额高达1.5亿多元!
  记者今天从广东省揭阳市公安局召开的新闻发布会上获悉,该局在广东省公安厅的指导协调下,日前联合深圳、广州警方,在三地联合行动,成功摧毁该特大网络赌博团伙。以陈某峰为首的158名涉案人员悉数落网,现场查扣电脑、银行卡等物品一批。目前,已有142人被执行逮捕。
      群众举报网站涉赌警方线上线下同步侦查
      今年初,揭阳市网警支队民警在网上巡查工作中接到110群众举报称:“‘万达娱乐城’网站存在赌博行为。”同期,也有群众通过110举报同类问题。
      为此,警方迅速展开侦查并发现,该团伙通过设立“万达娱乐城”、“狮王娱乐城”、“瑞虎娱乐城”等多个赌博网站,以“六合彩”、“时时彩”、“百家乐”等赌博项目与会员对赌,抽水盈利。
      鉴于涉案人员多,涉案金额大,揭阳市公安局立即上报广东省公安厅。广东省副省长、公安厅厅长李春生要求揭阳市局全力侦破,坚决摧毁其犯罪网络。揭阳警方立即成立专案组,迅速投入到案件的严密侦查和深挖扩线工作中。
      专案机制启动后,专案组在侦查中发现,该涉赌团伙骨干成员经常更换联系方式和落脚点;频繁变换第三方支付的资金账号指定给会员充值,会员充值完成后立即将资金划转至多个账户并迅速提现。

    除了调取真正的银行流水工作困难外,大部份参赌人员的资金也都不是用实名开设的银行卡进行交易,而是利用其他人员的身份证开设的银行卡进行资金流转,全面查清涉赌资金和涉赌人员的工作量巨大。
      针对这一情形,揭阳警方多次召开专门研讨会进行攻坚,专案组选准突破口,由从嫌疑人赌博线路、赌博资金流转、以及其上下线等方面进行排查,从而成功缩少了侦查范围。在侦查过程中,专案小组民警在网上海量数据中,排查出上千条网上赌博线索,并经过反复核实查询和比对,对有效线索进行落地。
      5名核心骨干成员发展5万余“会员”遍布全国各地
      经过2个多月的艰苦侦查,警方逐步厘清了脉络主线,全面掌握了该网络赌博团伙的核心架构、运营方式、管理模式及资金流向。
      据揭阳市公安局产业园分局副局长吴旭忠介绍,该团伙共有5名核心骨干成员。以绰号为“阿板”的陈某锋为首,网罗了2号头目、绰号为“大头”的陈某城,此外还有负责财务的陈某丰“阿伟”,推广部管理人员李某周,以及负责开卡、取现的江某坤。
     该团伙开设的“万达”、“狮王”、“瑞虎”等多个赌博网站,由张某负责赌博网站开发、设计和维护,由许某渴等负责“工作室”发展“代理人”,并吸收“注册会员”,利用“六合彩”、“时时彩”、“百家乐”等方式设赌,参赌人员须通过客服提供的在线支付平台账号进行充值后才能成为“会员”参赌。会员赢钱后要提现,须由客服用私户转账提现。
      根据赌博网站的要求,会员注册必须填写真实姓名、手机号码、支付宝、银行卡等。最少100元,最多一次行充值10万元。快的话,十分钟就能赌一局“时时彩”。因此,赌博网站的流水非常庞大。
     而团伙获利有两种方式,一是通过操控赔率控制输赢,二是从赌资流水中抽水。提现人员陈某从一半在揭阳普宁提现并交给江某坤,由江把钱从普宁带至深圳交给王某俊或黄某生,由此两人交给团伙2号头目、负责人陈某城。
      此外,赌博网站出现故障由网站提供者张某负责维护,日常维护由董某波负责接洽后联系某科技公司的蔡某星等四人执行维护。
      警方侦查发现,该网络赌博集团开发的8个赌博网站,已发展19个“工作室”超过100名业务员,发展代理推广员近2千人,遍布全国各地的注册会员超5万人,涉案金额高达4亿多元。
      反侦察再强也难逃“猎手” 全部涉案目标人员无一漏网
      “该团伙反侦察意识强,日常管理也很细致。”揭阳市公安局网警支队民警吴尉介绍,“阿板”是一名老赌徒,早年参与赌博,随后协助他人组织线下赌博,后来索性自己组织了网络赌博团伙。为逃避警方的打击,他们将服务器设在香港,并通过身边认识的人发展骨干和代理,因此过百名骨干之间大多是亲友、熟人关系。
      该团伙购买域名在互联网上投入广告,以广撒网的形式招揽会员。又以满送的形式吸引会员充值,当会员充入资金后,在平台上就化为游戏分。团伙购买了大量的银行卡并频繁变更供会员充值使用,而当会员注入资金后,会迅速层层分解到各个账户并迅速提现,仅仅保留部分的钱款在资金池内供会员取现。
  据悉,该团伙的19个工作室都设在深圳四个区的高档住宅楼内,由于在前期侦查阶段不便打草惊蛇,办案民警不能堂而皇之地穿着制服拿着工作证调查,而是伪装侦查,还一度被小区的物业管理人员当成嫌疑人跟踪。
  该团伙实行严格的线性管理模式,不允许工作室与工作室、代理人之间的横向联系。团伙成员除了每月有4天的休息时间可以外出,其他时间吃住都在一起。而就算休息外出也控制在一到两人一组,必须保证每天有足够的“工作人员”在线维护网站的会员吸纳。为了避免引起物业管理人员的注意,或者惊扰邻居惊动警方,该团伙明确规定,在工作室内聚会打火锅、喝酒时不得高声喧哗等。
      反侦察能力再强,在狡猾的狐狸,也终究难逃“猎手”。在全面摸清犯罪集团架构、资金往来、涉案人员落脚点等情况后,抓捕时机已经成熟。为确保行动一举成功,团伙主要成员如数落网,根据揭阳市副市长、公安局长马儒生指示,3月18日,揭阳市公安局副局长陈卢荣带队赴深圳,与深圳市局召开协调会议,全面、详细布置收网行动方案,逐一明确抓捕要求,层层压实抓捕责任。
      3月20日,揭阳警方按照广东省公安厅部署,组织精干警力,联合深圳、广州、揭阳三地开展同步收网行动。行动共抓获涉案人员150余人,包括集团老板陈某锋和陈某城、陈某丰、李某周、江某坤等5名主要骨干以及财务客服人员、技术维护人员、业务代理人员等在内的全部涉案目标人员无一漏网,现场查扣电脑、银行卡等涉案物品一批。
      目前,深挖扩线和涉案资金的查证工作正在紧锣密鼓进行中。



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